테더, USDT 동결: 로맨스 스캠이 어떤 역할을 했는가
테더는 자발적으로 2억 2천 5백만명을 동결했습니다USDT 토큰.
이 자금은 돼지 도살 사기를 수행하는 것으로 알려진 세계적인 범죄 조직과 연결되었습니다.
스테이블코인 발행사 테더(USDT)는 암호화폐 거래소 OKX(OKB), 미국 법무부(DOJ)와 협력해 2억2,500만명을 자발적으로 동결했습니다글로벌 인신매매 신디케이트에 연결된 USDT 토큰입니다.
880억 달러 가치의 스테이블 코인 배후에 있는 회사의 보도 자료에 따르면 이번 조치는 USDT 사상 최대 규모의 동결이었습니다.
이해관계자들은 블록체인 분석업체 체인알리시스의 도구를 이용해 불법 암호화폐 자금의 움직임을 추적하기 위해 긴밀히 협력했습니다. Lookonchain 데이터에 따르면 2억 2,500만 달러 상당의 동결 자산이 37개의 지갑에 퍼졌습니다.
테더는 문제의 지갑이 2차 시장에 나와 있으며 고객의 것이 아니라고 말했습니다. 그것은 어떤 법도 무시하지 않는 지갑을 풀기 위해 기관들과 협력할 것임을 분명히 했습니다.
로맨스 조심!
추가적인 세부 사항에 따르면 범인들은 동남아시아에서 활동했습니다. 그들은 암호화폐 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 금융 사기 중 하나인 돼지 도살 사기를 사용하여 자금을 빼돌렸습니다.
초보자를 위한 투자 사기에는 사기꾼이 데이트 앱과 소셜 미디어를 통해 피해자와 접촉하는 것이 포함됩니다. 신뢰를 얻은 후 사기꾼들은 피해자들을 속여 전자가 추천하는 플랫폼에 투자합니다.
하지만 사기 플랫폼에서 충분한 자금을 확보한 후 사기꾼은 돈을 모두 가지고 사라집니다. 그런 다음 이 지갑에서 USDT 토큰이 OKX 거래소로 전송됩니다.
바이낸스 조사에 따르면, 이른바 돼지 도살 사기에 대한 신고 건수는 2022년에서 2023년까지 두 배로 증가했습니다. 연방수사국(FBI)은 사람들에게 이러한 온라인 사기를 경계하라고 거듭 경고했습니다.
업계에 좋은 징조
이 사건은 디지털 자산의 범죄적 사용을 저지하기 위해 암호화 회사와 사법 기관이 협력한 전형적인 사례로 작용했습니다.
또한 블록체인의 투명한 특성은 지갑을 찾는 데 중요한 역할을 했습니다. 말할 필요도 없이 모든 거래는 대중과 관심 있는 정부 기관에 공개됩니다.
테더가 USDT를 동결하는 게시물: 로맨스 스캠이 어떻게 작용했는지가 암비크립토에 처음 등장했습니다.
Tether voluntarily froze 225 million USDT tokens.
The funds were linked to a global crime syndicate known for carrying out pig butchering scams.
Stablecoin issuer Tether [USDT] worked together with crypto exchange OKX [OKB] and the United States Department of Justice (DOJ) to voluntarily freeze 225 million USDT tokens connected to a global human trafficking syndicate.
The action was the largest freeze of USDT ever, according to a press release from the company behind the $88 billion-valued stablecoin.
The stakeholders worked closely to track the movement of illegal crypto funds using tools from blockchain analysis firm Chainalysis. The frozen assets worth $225 million were spread across 37 wallets, as per Lookonchain data.
Tether stated that the wallets in question were on the secondary market and did not belong to its clients. It clarified that it would work with agencies to unfreeze wallets that didn’t flout any laws.
Beware of romance!
As per additional details, the criminals operated in Southeast Asia. They siphoned the funds using one of the fastest-growing financial scams in the crypto world — the pig butchering scam.
For the uninitiated, the investment scam involves scammers coming into contact with victims through dating apps and social media. After winning their trust, the fraudsters trick the victims into investing in a platform recommended by the former.
However, after getting sufficient funds on the fraudulent platform, the con artist disappears, taking all the money with them. The USDT tokens from these wallets are then sent to OKX exchange.
The number of reported cases for the so-called pig butchering scam doubled from 2022 to 2023, according to a Binance research. The Federal Bureau of Investigation (FBI) has repeatedly cautioned people to be wary of such online frauds.
Good signs for the industry
The case served as a classic example of collaboration between crypto companies and law enforcement agencies to deter criminal use of digital assets.
Moreover, the transparent nature of blockchains played a crucial role in locating the wallets. Needless to say, all the transactions are open to the public and any interested government agency.
The post Tether freezes USDT: How romance scams played a part appeared first on AMBCrypto.
