최근 가상자산(코인) 시장에서도 시세조종(작전) 혐의자가 적발되면서 금융당국이 강력한 조치를 예고하고 있습니다. 이번 적발 사례는 전통적인 증권 시장의 ‘펌프앤덤프’와 API(응용 프로그램 인터페이스) 악용 방식을 혼합한 조직적 불법 행위라는 점에서 더욱 주목받고 있습니다. 특히, 특정 가상자산의 가격을 급등시키기 위해 사전에 수천만 원 규모의 물량을 선매수하고, 짧은 시간 내 집중적 시세조종 주문을 통해 가격을 인위적으로 끌어올린 사례가 적발되었습니다. 이러한 행위는 시장의 거래량과 변동성을 급증시켜, 시장 지배력을 행사하는 데 이용되었습니다.
또 다른 혐의자는 여러 계정을 통해 API 키를 대여받아 반복적인 통정매매를 실시하고, 순차적 고가매수 주문으로 시세를 조작한 뒤 투자자들의 추종 매수세를 유도하여 차익을 실현하는 방식이었습니다. 이 과정에서, API 키를 무단으로 대여하거나 타인에게 빌려주는 행위가 불공정거래와 자금세탁의 수단으로 악용될 가능성을 경고하며, 이용자들이 민·형사상 책임을 질 수 있음을 강조하였습니다.
이에 금융위원회는 시세조종 혐의자에 대해 수사기관 통보 조치를 결정했고, 금융감독원은 거래소의 이상거래탐지시스템(FDS) 로직을 강화하여 고위험 계정을 선별하는 한편, API 키 발급 시 사용 IP 등록 의무화를 도입할 예정입니다. 당국은 “가상자산시장의 불공정거래를 지속 모니터링하며, 의심 거래 발생 시 즉시 조사에 착수하고 있다”고 밝혔으며, 투자자들에게는 API 키 대여 시 신중을 기할 것을 경고하였습니다.
이번 조치는 가상자산 시장 내 불법 행위 단속의 강도를 높이고 있으며, 투자자 보호와 시장 건전성 확보를 위한 중요한 발걸음으로 평가됩니다. 특히, API 악용 사례와 조직적 시세조종이 더 이상 용인되지 않음을 분명히 함으로써, 불공정 거래의 근절을 목표로 하고 있습니다. 앞으로도 금융당국은 시장 감시를 강화하며, 관련 법 집행을 엄격히 수행할 것으로 보여, 시장 참여자들은 더욱 신중한 행동이 요구됩니다.
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