Prosecutors’ Case Against FTX’s Sam Bankman-Fried Becomes Clearer
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유용
이야기
지난 주 연방 검찰은 FTX 설립자 샘 뱅크만-프리드의 형사 사건에 4가지 혐의를 추가하여 기존 사기 및 선거 자금 위반 혐의 외에도 은행 사기 및 무면허 송금기 운영 혐의를 적용하고 훨씬 더 많은 혐의를 제공하겠다고 발표했습니다다른 혐의에 대해 자세히 설명합니다.
뱅크만-프리드 사건에 대한 자세한 내용은 FTX의 전 엔지니어링 이사인 니샤드 싱에 대한 이번 주 기소 내용입니다. 싱은 화요일에 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했지만, 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 민사 혐의도 받고 있습니다.
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왜 그게 중요한지
뱅크만-프리드가 7개월 후에 재판에 회부됩니다. 검사와 그의 변호인단의 변호인단은 여전히 발견을 통해 작업 중이지만, 그와 싱을 상대로 제기된 최근 기소와 소송은 1월 뱅크만 프리드에 대한 원래 기소보다 훨씬 더 많은 사건을 밝혀냈습니다.
지난 목요일, 검찰은 FTX 설립자 샘 뱅크만-프리드에 대한 대체 기소를 밝혔습니다. 새로운 문서는 더 구체적인 혐의를 제공하고 몇 가지 추가적인 혐의를 추가하는 것을 포함하여 30세에 대한 혐의에 대해 훨씬 더 자세한 내용을 제공했습니다.
기소장 페이지 안에는 뱅크만-프리드가 FTX가 단독으로 할 수 없었던 만큼 은행 계좌를 확보할 수 있는 다양한 회사의 출범을 개시하거나 지시했다는 의혹이 있습니다. 법무부는 뱅크만-프리드가 고객 자금의 유용을 감독했으며 정치 캠페인에 기부된 자금의 출처를 모호하게 하도록 그의 팀에 명시적으로 지시했다고 말했습니다.
대체 기소에 따라 뱅크만-프리드는 다음과 같은 혐의를 받고 있습니다:
FTX 고객들을 대상으로 사기를 공모했습니다FTX 고객을 대상으로 한 와이어 사기 파생상품에 묶인 FTX 고객을 대상으로 한 스파이 활동 FTX 고객을 대상으로 한 사기 FTX 고객을 대상으로 한 스파이 활동 FTX 고객을 대상으로 한 스파이 활동 알라메다 리서치 대부업체를 대상으로 한 와이어 사기 활동을 계획합니다알라메다 리서치 대출자에 대한 사기 은행 사기를 저지르기 위한 음모 불법 정치적 기부를 하고 EFFE를 사취하기 위해 무면허 자금을 전송하는 사업을 운영하기 위한 음모 음모 불법 정치적 기부를 하기 위해 음모를 꾸미기 위한 원 기소장에는 다음과 같은 혐의만 기재되어 있습니다:
고객들에게 사기를 치려는 음모입니다고객을 대상으로 한 사기 대부업체를 대상으로 한 사기 음모입니다대출자들을 대상으로 한 사기 상품 사기를 저지르기 위한 음모 증권 사기를 저지르기 위한 음모 미국을 속이고 선거 자금법을 위반하기 위한 자금 세탁을 저지르기 위한 음모 새로운 문서들은 다소 심각한 혐의를 포함하는 많은 작은 세부 사항들을 제공합니다.
“2022년 11월, FTX의 일반 변호사입니다.미국은 규제 당국의 개입으로 인해 직원들에게 문서를 보존해야 한다고 경고한 다음, 회사 슬랙 채널에 FTX를 폐쇄해야 할 것이라고 게시했습니다.”라고 대체 기소의 한 부분이 말했습니다. “하지만 뱅크만-프리드는 FTX가 폐쇄된다는 일반 변호사의 메시지를 삭제하고 시그널 메시징을 계속 사용했으며 고객 자산이 ‘괜찮다’는 트윗을 포함하여 트위터에서 자신의 진술 일부를 삭제했습니다.”
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FTX 설립자는 또한 순전히 FTX와 미국 은행 간의 중개자 역할을 하기 위해 미국에 본사를 둔 회사인 노스 디멘션의 설립을 지시했다고 합니다. 검찰은 뱅크만-프리드가 은행의 실사 과정을 통과하기 위한 노스 디멘션의 진짜 목적에 대해 거짓말을 했다고 주장합니다.
게다가 검찰은 뱅크만-프리드가 “반대의 진술”에도 불구하고 FTX 고객 자산을 알라메다 자산 또는 기타 자산에서 분리하지 않았다고 주장합니다
뱅크만-프리드는 “그가 유용하고 다른 무엇보다도 유용하게 만든 FTX 고객 자금을 상당 부분 [그의] 불법 정치적 영향력 캠페인에 사용했습니다. 이 캠페인은 정치 시스템에 민주당과 공화당 모두에 대한 불법 기부금 수천만 달러를 범람시키는 것을 포함했습니다 다른 사람들은 돈의 진정한 출처를 모호하게 하고 연방 선거법을 회피하기 위해서입니다.”라고 기소장은 말했습니다.
이 문서는 뱅크만-프리드가 공개적으로 민주당원들을 지지할 의사가 있는 반면, 신원이 밝혀지지 않은 공모자를 기부금의 공개 얼굴로 함으로써 공화당을 지지했다고 주장했습니다.
이 문서에는 개인의 이름이 명시되어 있지 않지만, 코인데스크 보고에 따르면 수십 명의 공화당원이 FTX 디지털 마켓의 공동 CEO인 라이언 살라메로부터 기부금을 받은 것으로 나타났습니다. Salame은 언론 시간 현재 어떠한 잘못으로 기소되지 않았습니다.
또 다른 신원 미상의 공모자는 전 엔지니어링 이사인 니샤드 싱으로 보입니다. 싱에 대한 형사 기소는 뱅크만-프리드를 이름으로 언급하지 않는 반면, 검찰은 전 CEO를 상대로 제기한 “불법 정치 헌금 음모” 혐의를 그에게 적용했습니다.
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기소장에는 싱이 연방정부의 제한을 훨씬 초과하여 후보자와 위원회에 기부하고 출처에 대해 거짓말을 한 것으로 알려진 경위가 자세히 나와 있습니다.
“2022년경, 피고인 니샤드 싱과 한 명 이상의 다른 공모자들은 알라메다 리서치로부터 자금을 사용하기 위해 지불되고 연방 선거 위원회에 자금의 실제 출처가 아닌 다른 사람의 이름으로 보고된 후보자와 위원회에 기여했습니다,” 서류에는 이렇게 적혀 있었어요.
SEC와 CFTC가 싱을 상대로 제기한 소송은 모두 뱅크만-프리드(다른 전직 FTX 임원들과 마찬가지로)를 더 기꺼이 언급하고 있습니다.
SEC 서류는 FTX와 Alamea가 구조화된 방식을 검토하는 데 많은 시간을 할애하며, Alamea가 FTX의 장부에 부정적인 균형을 유지할 수 있는 능력과 고객 자금을 다른 용도로 유용했다는 주장에 주목했습니다. 마찬가지로, CFTC 서류는 회사들이 어떻게 설립되었고 실제로 무엇을 했는지에 근거하여 연방법 위반을 주장합니다.
코인베이스가 레이어 2 네트워크 베이스를 시작한 후 관련이 없는 베이스 토큰이 250% 급등했습니다: 절대 변하지 않아요, 암호화, 절대 변하지 않아요.암호화폐 지갑 회사인 DFns는 ‘매직 링크’에 치명적인 취약성이 있다고 말합니다: 책임 있는 취약성 공개가 있고 3일 전에 뭐라고 부르든 있습니다.로빈후드는 SEC: 10K로부터 암호 관련 소환장 요청을 받았습니다. 미국 증권거래위원회와 캘리포니아 검찰총장은 암호화폐 제공에 대해 로빈후드에 소환장을 보냈다고 회사가 가장 최근 제출한 자료에서 밝혔지만, 이 소환장에 대한 자세한 내용은 제공하지 않았습니다.솔라나 네트워크 장애, ‘포킹’ 사건 이후 온체인 거래 둔화: 솔라나는 주말 동안 (다시) 동결된 것으로 보입니다.오아시스는 자체 지갑 소프트웨어를 이용하여 웜홀 해킹에서 도난당한 암호를 탈취합니다: 불변입니다! 아니면 맷 레빈의 말을 빌리자면 법원 명령에 따른 고객 서비스입니다.
카모마일 슘바의 이나이라의 고난
입니다
나이지리아가 뜨거운 선거에 이어 새로운 대통령으로 바뀌면서 전세계는 나이지리아의 이나이라 접근법을 주시하고 있습니다.
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전 세계 국가들은 10년 안에 중앙은행 디지털 통화(CBDC)를 발행할지에 대해 논의하고 있으며 나이지리아의 라이브 이나이라로부터 교훈을 흡수할 것입니다.
파이어블록스의 CBDC이자 시장 인프라 책임자인 바룬 폴은 “많은 사람들이 나이지리아를 실험 대상으로 보고 있다”고 말했습니다. Paul은 이전에 영국 은행의 핀테크 허브 책임자였습니다.
국가들은 나이지리아가 CBDC 채택에 관한 규정을 위반하는지 여부를 살펴볼 것입니다.
그 나라는 약 2년 동안 연구한 끝에 2021년 10월에 eNaia를 출시했고, 채택률이 낮았습니다. 출시 1년 후 나이지리아인의 0.5% 미만이 eNaira를 사용하고 있다고 블룸버그는 보도했습니다.
나이지리아 중앙은행은 심지어 사람들이 1월에 은행에서 인출할 수 있는 현금의 양을 제한하여 eNaia의 채택을 장려했지만, 사람들은 노력에도 불구하고 현금 위기 중에도 eNaia를 대안으로 기대하지 않습니다.
사람들은 현재 트위터에서 현금 없이 연료나 음식과 같은 기본적인 필요에 접근할 수 없다고 불평하고 있습니다(일부는 현금과 유통 중인 제한된 양의 은행권에 의존하는 나이지리아의 비공식 경제 덕분입니다).
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자세히 읽어 보십시오: 나이지리아 사람들은 심각한 현금 부족에도 불구하고 왜 eNaira에 의지하지 않나요
이번 주
화요일입니다
UTC 10:15 (오전 5:15, 동부 표준시) 영국 재무부 특별 위원회는 암호 자산에 대해 논의했으며, 빅토리아 사포르타 푸르덴셜 정책 이사는 디지털 자산의 발행 및 보유에 관한 규칙을 제안할 계획이라고 발표했습니다.목요일.
15:00 UTC (오전 10:00) Voyager Digital은 Binance에 자산을 매각할 가능성을 포함하는 챕터 11 구조조정 계획의 승인을 받기 위해 법정으로 돌아갑니다.미국 – 규제 당국의 망설임에도 불구하고 Voyager의 고객들로부터 압도적인 지지를 받은 계획입니다.UTC 19:00 (오후 2:00) Three Arrows Capital도 소환장을 논의하기 위해 법정으로 돌아갈 것입니다.
다른 곳:
(부속) 사이버 보안 기자 조셉 콕스는 AI 도구를 사용하여 은행의 생체 음성 기반 보안 시스템을 우회할 수 있었습니다.(플래터)입니다 미국 대법원은 플랫폼이 사용자가 게시한 것에 대해 명시적으로 책임을 지지 않도록 허용하는 법으로 알려진 통신 및 품위법 230조에 대한 영향을 미치는 사건을 심리하고 있습니다. 그리고, 이상하게도, 230명을 약화시키기 위해 싸우는 변호사들은 준비가 조금 부족해 보입니다.(Molly White) Molly White는 Oasis에서 발생한 일과 자체 네트워크를 이용하여 도난당한 암호화를 복구하려는 노력에 대해 보다 심층적으로 설명합니다.(Ars Technica) 암호 서비스 LastPass는 마침내 작년에 시스템이 어떻게 손상되었는지에 대한 세부 정보를 제공합니다.가장 뜨거운 부동산 시장이 메타버스에 있는 상황에서 청년들이 어떻게 절망감을 느낄 수 있었는지 솔직히 혼란스럽습니다. 그 원을 제곱할 수 없습니다
— Ashwin Rodrigues (@shwinyo) 2023년 2월 21일 제가 다음 주에 논의해야 할 것이나 공유하고 싶은 다른 피드백에 대해 생각이 있거나 질문이 있으면 언제든지 nik@coindesk.com으로 이메일을 보내거나 트위터 @nikhileshde에서 저를 찾으세요.
텔레그램에서 그룹 대화에 참여할 수도 있습니다.
다음 주에 봐요!
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Federal prosecutors have shared more information about their case against FTX founder Sam Bankman-Fried. Between two new indictments and civil suits against another former FTX executive, we now have a much clearer picture about what the Department of Justice thinks it has.
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Misappropriation
The narrative
Last week, federal prosecutors added four charges to FTX founder Sam Bankman-Fried’s criminal case, announcing in a superseding indictment that in addition to the existing fraud and campaign finance violation allegations, they would tack on charges of bank fraud and operating an unlicensed money transmitter, and provide far more detail about the other charges.
Providing further detail about the case against Bankman-Fried were this week’s charges against Nishad Singh, the former director of engineering at FTX. Singh pleaded guilty to criminal charges on Tuesday, but also faces civil charges from the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Why it matters
Bankman-Fried goes to trial in seven months. Lawyers for both prosecutors and his defense team are still working through discovery, but the newest indictments and lawsuits filed against him and Singh shed a lot more light on the case against Bankman-Fried than his original indictment in January did.
Breaking it down
Last Thursday, prosecutors revealed a superseding indictment against FTX founder Sam Bankman-Fried. The new document provided far more details about the allegations against the 30-year-old, including providing more specific charges and tacking on a few additional ones.
Within the pages of the indictment are allegations that Bankman-Fried launched or directed the launch of various companies that could secure bank accounts, as FTX couldn’t on its own. The DOJ says Bankman-Fried oversaw the misappropriation of customer funds and explicitly directed his team to obfuscate the source of funds donated to political campaigns.
Under the superseding indictment, Bankman-Fried faces charges of:
- Conspiracy to commit wire fraud on FTX customers
- Wire fraud on FTX customers
- Conspiracy to commit fraud on FTX customers tied to derivatives
- Fraud on FTX customers tied to derivatives
- Conspiracy to commit securities fraud on FTX customers
- Securities fraud on FTX customers
- Conspiracy to commit wire fraud on Alameda Research lenders
- Wire fraud on Alameda Research lenders
- Conspiracy to commit bank fraud
- Conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business
- Conspiracy to commit money laundering
- Conspiracy to make unlawful political contributions and defraud the FEC
The original indictment merely listed charges of:
- Conspiracy to commit wire fraud on customers
- Wire fraud on customers
- Conspiracy to commit wire fraud on lenders
- Wire fraud on lenders
- Conspiracy to commit commodities fraud
- Conspiracy to commit securities fraud
- Conspiracy to commit money laundering
- Conspiracy to defraud the U.S. and violate campaign finance laws
Beyond that, the new documents provide a lot of little details that contain rather serious allegations.
“In November 2022, the general counsel of FTX.US warned employees that they should preserve documents because of the involvement of regulators, and then posted in a company Slack channel that FTX would need to be shut down,” one section of the superseding indictment said. “Bankman-Fried, however, deleted the general counsel’s message about FTX being shut down, continued to use Signal messaging and proceeded to delete some of his own statements on Twitter, including his tweets about customer assets being ‘fine.’”
The FTX founder also allegedly directed the creation of North Dimension, a U.S.-based company, purely to act as an intermediary between FTX and U.S. banks. Prosecutors claim Bankman-Fried lied about North Dimension’s true purpose to get through a bank’s due diligence process.
Moreover, prosecutors hold that Bankman-Fried never segregated FTX customer assets from Alameda assets or other assets, despite “representations … to the contrary.”
Bankman-Fried “used the FTX customer funds he misappropriated and caused to be misappropriated to, among other things … finance in substantial part [his] unlawful political influence campaign, which involved flooding the political system with tens of millions of dollars in illegal contributions to both Democrats and Republicans made in the names of others in order to obscure the true source of the money and evade federal election law,” the indictment said.
The document alleged that Bankman-Fried, while openly willing to support Democrats, also bolstered Republicans by having an unidentified co-conspirator be the public face of those donations.
While the document does not name the individual, CoinDesk reporting found that dozens of Republicans received donations from FTX Digital Markets co-CEO Ryan Salame. Salame has not been accused of any wrongdoing as of press time.
Another unidentified co-conspirator appears to be Nishad Singh, the former engineering director. While the criminal indictment against Singh does not mention Bankman-Fried by name, prosecutors filed the “conspiracy to make unlawful political contributions” charge against him that they filed against the former CEO.
The indictment details how Singh allegedly donated to candidates and committees well in excess of federal limits and lied about their origin.
“In or about 2022, Nishad Singh, the defendant, and one or more other conspirators agreed to and did make contributions to candidates and committees in the Southern District of New York that were paid for using funds from Alameda Research and reported to the Federal Election Commission in the names of persons other than the true source of the funds,” the filing said.
The SEC and CFTC filings against Singh are both more willing to mention Bankman-Fried (as well as other former FTX executives).
The SEC filing spends a lot of time looking at the way FTX and Alameda were structured, noting Alameda’s ability to have a negative balance on FTX’s books and the alleged misappropriation of customer funds to other uses. Similarly, the CFTC filing claims federal violations based on how the companies were set up and what they actually did.
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The eNaira’s travails
By Camomile Shumba
The world is watching Nigeria’s eNaira approach as the country transitions to a new president following heated elections.
Countries around the globe are debating whether to issue a central bank digital currency (CBDC) within 10 years, and will be absorbing lessons from Nigeria’s live eNaira.
“A lot of people have been watching Nigeria as an experiment,” said Varun Paul, CBDC and market infrastructure director at Fireblocks. Paul was previously the head of the Bank of England’s fintech hub.
Countries will likely be looking to see if Nigeria cracks the code on CBDC adoption.
The country launched its eNaira in October 2021, after researching for around two years, and it faced low adoption. A year after it launched, less than 0.5% of Nigerians were using the eNaira, Bloomberg reported.
The Central Bank of Nigeria even limited the amount of cash people can withdraw from banks in January to encourage the adoption of the eNaira but despite its efforts people are not looking to the eNaira as an alternative – even in the midst of a cash crisis.
People are currently complaining on Twitter that they are not able to access basic needs like fuel or food without cash (thanks in part to Nigeria’s $220 billion informal economy that relies on cash and a limited amount of bank notes in circulation).
Read more: Why Nigerians Aren’t Turning to the eNaira Despite Crippling Cash Shortages
This week
Tuesday
- 10:15 UTC (5:15 a.m. ET) The U.K. Treasury’s Select Committee discussed crypto assets, with Prudential Policy Executive Director Victoria Saporta announcing the U.K. plans to propose rules on the issuance and holding of digital assets.
Thursday
- 15:00 UTC (10:00 a.m. ET) Voyager Digital goes back to court to seek approval of its Chapter 11 restructuring plan, which includes potentially selling assets to Binance.US – a plan that’s received overwhelming support from Voyager’s customers, despite regulators’ hesitance.
- 19:00 UTC (2:00 p.m. ET) Three Arrows Capital will also be going back to court to discuss subpoenas.
Elsewhere:
- (Vice) Cybersecurity reporter Joseph Cox was able to bypass his bank’s biometric voice-based security system using AI tools.
- (Platformer) The U.S. Supreme Court is hearing a case with implications on Section 230 of the Communications and Decency Act, otherwise known as the law that explicitly allows platforms to remain free of liability for what their users post. And, weirdly enough, the lawyers fighting to weaken 230 seem a little underprepared.
- (Molly White) Molly White has a more in-depth explanation of what happened with Oasis and its effort to recover stolen crypto by way of exploiting its own network.
- (Ars Technica) Password service LastPass is finally providing details about how its systems were compromised last year.
I’m honestly confused how young people could feel despair at a time when the hottest real estate market is in the metaverse. Can’t square that circle
— Ashwin Rodrigues (@shwinyo) February 21, 2023
If you’ve got thoughts or questions on what I should discuss next week or any other feedback you’d like to share, feel free to email me at nik@coindesk.com or find me on Twitter @nikhileshde.
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See ya’ll next week!
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