What’s the Reality of Crypto in Crime?
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(워렌 버핏이 즐겨 말하듯이) “벌거벗고 수영하는” 모든 사람들을 노출하는 암호화폐에서 재정적 흐름이 흘러나와 정확히 어떤 유형의 범죄가 드러날지 아는 사람은 거의 없었습니다. FTX 및 3AC와 같은 주요 헤드라인을 장식하는 스캔들 대신, Choi의 부서는 주로 소셜 미디어 사기꾼, 다크넷 오용 및 온라인 사기꾼과 같은 비교적 작은 문제에 초점을 맞춘 것으로 보입니다. 이 활동은 공개적으로 논의되는 경우는 거의 없지만 Crypto Twitter 및 Discords에 시간을 보내는 모든 사람들에게 일종의 배경 유머로 존재합니다. (CoinDesk의 단골 기고자인 Paul Dylan-Ennis는 이 암호화폐를 온라인에서 논의되는 모든 곳을 채우는 것처럼 보이는 “쓰레기 해자”라고 부릅니다.)
참고 항목: 암호화폐 범죄는 정말 얼마나 큰가요?
이와 같은 사기는 종종 한 번에 한 명의 피해자에게만 피해를 입히지만, 여전히 큰 돈이 될 수 있습니다. NCET는 다른 기관들과 함께 6개의 미국 기반의 사기 행위로 1억 1천 2백만 달러 이상을 예약했습니다. 연방수사국(FBI)은 2022년 투자 사기를 통해 사람들로부터 33억 1천만 달러가 도난당했으며, 암호화폐 관련 사기가 그 수치의 3분의 1(~25억 7천만 달러) 이상을 차지했다고 추정합니다. 단순히 돈을 잃는 것보다 더 나쁜 것은 나쁜 행위자들이 장기적인 관계를 배양하고 그들의 마크로 신뢰를 쌓아야 하는 신뢰 게임의 확산이 암호화폐의 명성을 더럽혔다는 것입니다.
데이터를 가진 사람들에 따르면 암호화폐와 범죄에 대한 대화는 전체 암호화폐 거래의 1% 미만이 불법 사용과 관련이 있을 수 있다는 것을 밝혀야 합니다. 적어도 체인 분석에 따르면 그렇습니다. 이것은 주목할 만한 점이며, 업계 옹호자들은 여러분이 잊지 못하게 할 것입니다. 로이터 통신은 암호화폐를 사용하는 대부분의 사람들이 거래를 하고 있으며, 튀르키예와 아르헨티나와 같은 “인플레이션에 취약한” 국가에서 채택이 증가하고 있다고 보도했습니다. 하지만 사람들은 체인 분석이 암호화와 범죄에 대한 신의 시각을 가지고 있다고 믿고 싶어하지만, 체인 분석이 인용하는 수치는 알려진 개인과 실제로 연결할 수 있는 제한된 블록체인 주소 수에 기반한 보수적인 추정치일 가능성이 더 높습니다.
참고 항목: 랜섬웨어에 대해 비트코인을 탓하지 마세요 | 의견
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실제로, 최씨는 최근 파이낸셜 타임즈가 주최한 컨퍼런스에서 “우리 [NCET]는 우리가 조사하는 범죄 활동의 모든 측면에 암호화폐와 디지털 자산이 정말로 접촉하는 것을 보고 있다”고 말했습니다 Decrypt에 따르면 이것은 랜섬웨어 악용, 신뢰 게임, 심지어 제재 회피와 같은 것들을 포함한다고 Choi는 말했습니다.
미 재무부가 러시아에 대한 경제 봉쇄를 피하기 위해 블록체인이 사용되는 것에 대해 그렇게 우려하는 것이 아니며, 불변의 거래 장부(즉, 블록체인)가 진정으로 범죄를 위한 끔찍한 도구라고 말한 것을 고려하면, 아마도 이것은 가볍게 받아들여야 할 것입니다. 결국, 최씨의 소속사는 암호 관련 범죄를 연구하기 위해 설립되었기 때문에 암호 관련 범죄를 찾는 것은 그리 놀라운 일이 아닐 것입니다. 하지만 그 진술은 현실적인 확인입니다.
이 모든 것은 종종 암호화폐에 대한 약속과 실제 현실 사이에 단절이 있기 때문에 이야기할 가치가 있습니다. 통계는 “암호화 사용의 1%만이 불법”일 수 있지만, 일화적인 경험은 그렇지 않다고 말할 것입니다. 나는 비트코인으로 유심 교환, 러그 풀링, 마약 구매를 한 사람들을 알고 있으며, 당신도 그럴 가능성이 있습니다. Choi는 사람들이 암호화폐 사기의 희생자가 되는 이유 중 일부는 “FOOMO”와 같은 기술 주변의 잘못된 정보의 아지랑이와 과대 광고 때문이라고 말했지만, 또한 아마도 블록체인이 범죄에 사용되지 않을 수도 있습니다.
여전히, 암호화폐가 사기꾼과 과대망상자들을 끌어들이는 바로 그 이유가 바로 그 기술이 필요한 이유입니다. 오픈 소스인 암호화는 악용될 수 있습니다. 비트코인은 “적을 위한 돈”이기 때문에 강력하며, 그렇지 않았다면 혁명적이지 않았을 것입니다. 체인 애널리시스와 같은 회사들이 비트코인이 사적이라는 환상을 어떤 식으로든 깨뜨린 것은 좋은 일이라고 생각합니다. 왜냐하면 비트코인이 현실에 더 가까워지기 때문입니다. 마찬가지로, 경찰관들이 있는 세상에서, 적어도 그들 중 일부는 그들의 관심을 체인을 감시하는 것으로 돌리는 것은 나쁜 일이 아닙니다. 그것은 공개적이고, 공개적이며, 반드시 일어날 것입니다.
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이제 남은 것은 암호화폐 내부자들이 현명해지고, 어쩌면 해자를 준설할 계획을 세우는 것입니다.
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In hindsight, the U.S. Department of Justice (DOJ) naming veteran cybersecurity expert Eun Young Choi in the winter of 2022 as the first director of the agency’s National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) may have been the first harbinger of the U.S. government’s recent and decidedly-antagonist approach to the industry this year. The NCET enforcement team, which is now making a beeline for cyber and money laundering crimes in crypto, was tasked with ensuring users stay safe “as the technology surrounding digital assets grows and evolves,” as Choi, who previously worked as a federal prosecutor at the Southern District of New York, said at the time.
This article is excerpted from The Node, CoinDesk’s daily roundup of the most pivotal stories in blockchain and crypto news. You can subscribe to get the full newsletter here.
Little did anyone know exactly what type of crimes would be revealed as the financial tide flowed out of crypto exposing all those who were “swimming naked” (as Warren Buffett likes to say). Instead of major headline-drawing scandals like FTX and 3AC, Choi’s department seems primarily focused on relatively smaller issues like social media scammers, darknet misuse and online fraudsters – activity that’s rarely discussed openly, but which exists as a sort of background hum for anyone spending time on Crypto Twitter and Discord. (Paul Dylan-Ennis, a frequent contributor to CoinDesk, calls this crypto’s “trash moat,” which seems to fill in anywhere crypto is discussed online.)
See also: How Big Is Crypto Crime, Really?
While scams like these often only damage a single victim at a time, it can still be big money. NCET, along with other agencies, booked upwards of $112,000,000 from busting six such U.S.-based scams. The Federal Bureau of Investigation (FBI) estimates $3.31 billion was stolen from people in 2022 through investment fraud, with crypto-related scams accounting for more than a third (~$2.57 billion) of that figure. Worse than just money lost, the proliferation of confidence games – which require bad actors to cultivate long-term relationships and build trust with their marks – has tainted crypto’s reputation.
Any conversation about crypto and crime needs to disclose that, according to the folks with the data, less than 1% of total crypto transactions can be tied to illicit use – at least that’s what Chainalysis reports. It’s a notable point, and one that industry advocates won’t let you forget. Most people using crypto are trading, with growing adoption in “inflation-weary” countries like Turkey and Argentina, Reuters reported. But as much as people want to believe Chainalysis has a God’s eye view into crypto and crime, it’s more likely the figure it cites is a conservative estimate based on the limited number of blockchain addresses it can actually tie to known individuals.
See also: Don’t Blame Bitcoin for Ransomware | Opinion
In fact, at a conference hosted by the Financial Times, Choi said recently that “We [the NCET] are seeing cryptocurrency and digital assets really touch every aspect of criminal activity we investigate.” This includes things like ransomware exploits, confidence games and even sanctions-evasion, Choi said, according to Decrypt.
Considering the U.S. Treasury Department has said it’s not all that concerned about blockchain being used to, say, evade the economic blockade on Russia, and that an immutable ledger of transactions (i.e. a blockchain) genuinely is a horrible tool for crime, maybe this should be taken with a grain of salt. Afterall, Choi’s agency was founded to study crypto-related crime, so it shouldn’t be too surprising it’s finding crypto-related crime – but the statement is a reality check.
All this is worth talking about because there’s often a disconnect between the promises made about crypto and the reality on the ground. The statistic may be “only 1% of crypto use is illegal,” but anecdotal experience would say otherwise. I know people who have been SIM-swapped and rug-pulled and bought drugs with bitcoin – and chances are you do too. Choi said part of the reason people fall victim to crypto fraud is because of the haze of misinformation around the technology – like the “FOMO” and hype, but also, possibly, the pretense blockchain is not used for crime.
Still, the very reason crypto attracts scammers and hype-men is why the technology is so necessary. Crypto, being open-source, is open to abuse. Bitcoin is powerful because it’s “money for your enemies,” and if it wasn’t, it wouldn’t be revolutionary. I’m of the mind that it’s a good thing that companies like Chainalysis shattered the illusion that bitcoin is private in any way, because it brings expectations closer to reality. Likewise, it’s hardly a bad thing that in a world with police officers, at least some of them direct their attention to surveilling the chain. It’s open, it’s public, it’s bound to happen.
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See also: ‘People Will Get Burned’: Matt Odell on the Long Road to Bitcoin Privacy
All that’s left is for crypto insiders to get wise, and maybe come up with a plan to dredge the moat.
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