Is Sam Bankman-Fried Going to Jail?
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‘놀라울 정도로 멍청하다’
내러티브검찰이 캐롤라인 엘리슨 전 알라메다 리서치 최고경영자(CEO)의 개인 일기를 뉴욕타임스와 공유하는 데 “선을 넘었다”고 주장하면서 지난주 FTX 설립자이자 전 최고경영자 샘 뱅크먼-프리드가 법정에 출석했습니다. 미국 법무부의 요청은 간단합니다: 그것은 뱅크맨-프리드의 재판이 10월 2일에 시작될 때까지 감옥에 있기를 원합니다.
중요한 이유는
우리는 뱅크맨-프리드가 미국 법 제도를 통과한 여정을 면밀히 추적하고 있습니다. 체포된 이후, 그는 구속 상태로 풀려났고 부모님 집에서 살 수 있게 되었습니다. 검찰은 그가 이 특권을 남용해 재판이 있을 때까지 구금돼야 한다고 주장하고 있고, 그의 변호인단은 그가 자신의 명예를 지키고 기자들에게 답변할 수정헌법 제1조 권리가 있다고 밝혔습니다.
지난 주, 검찰은 뱅크맨-프리드에 대해 “구금을 요구하고 있다”고 연방 판사에게 말했습니다. 변호인단은 DOJ의 제안에 대해 경고를 받지 못했다고 반대했고, 뉴욕 남부 지방 법원의 루이스 카플란 판사는 궁극적으로 각 당사자가 제안에 대해 서면 제출할 일정을 정하기로 선택했습니다.
따라서 문제는 남아 있습니다: SBF는 그의 재판을 앞두고 감옥에 갈 것입니까?
검찰은 확실히 그렇게 되기를 바랍니다. 법무부는 금요일 뱅크맨-프리드가 FTX의 일반 변호사를 방해하려 했다며 증인 증언을 두 번 방해하려 했다고 편지를 제출했습니다.그가 이번 달 엘리슨의 일기를 타임즈와 공유하면서 “선을 넘기기” 전인 1월 미국.
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뱅크맨-프리드의 변호사 중 한 명인 마크 코언은 뱅크맨-프리드가 자신의 명예를 방어하기 위해 수정헌법 제1조를 주장했을 뿐이라며 그에 대한 부정적인 기사가 “백만 건”, 엘리슨과의 관계에 대한 기사가 “수천 건”이라고 덧붙였습니다.
화요일에 제출한 서류에서 그는 더 나아가 DOJ가 뱅크맨-프리드의 증인 조작 혐의를 “잘못 규정”하고 그를 비하하기 위해 맥락을 벗어난 사실을 취했다고 주장했습니다..
화이트칼라 소송 경험이 있는 한 변호사는 코인데스크에 이 사건에 대해 솔직하게 말할 수 있도록 익명을 요구했습니다:
변호사는 “어려운 점은 ‘무엇을 변조하고 있는가'”라고 말했습니다. “저는 그들이 사용하고 있는 증거와 그것이 주관적으로 볼 수 있는지를 구체적으로 살펴볼 것입니다.”
변호사는 뱅크맨-프리드가 채권 취소에 항소할 수 있다고 언급하며 이 문제에 대한 또 다른 심리도 기대할 것이라고 말했습니다.
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로펌 OC 어드바이저리의 설립자이자 경영 파트너인 올랜도 코스메는 판사들이 채권 취소와 같은 문제에 대해 많은 재량을 가지고 있다고 말했습니다.
“일반적으로 사람들은 보호된 표현이라고 불리는 것에 대해 자유로운 표현을 할 수 있습니다. 증인을 위협하는 것은 보호되는 발언이 아닙니다.”라고 그는 말했습니다.
브라운 화이트와 오스본 LLP의 창립 파트너인 켄 화이트는 코인데스크에 판사가 증인에게 영향을 미치거나 보복하려는 피고를 좋아하지 않을 것이라고 말했습니다.
“문제는 판사가 증인을 괴롭히고 영향력을 행사하려고 시도하는 것과 변호사가 자신의 이야기를 밖으로 내보내고 그가 얼마나 끔찍한지에 대한 언론의 이야기에 반박한다고 보는 것입니다.”라고 화이트는 말했습니다.
그는 재판을 앞두고 뱅크맨-프리드가 기자들과 작가들과 이야기하기로 한 선택은 “놀라울 정도로 멍청하다”고 말했습니다
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“그는 무엇이 나쁘고 무엇이 나쁜지 알지 못합니다”라고 그는 말했습니다. “… 그는 정말로 정부의 혐의 뒤에 숨겨진 어떤 종류의 이론들과 그에 의한 입학이 그에게 해로운지 이해하지 못합니다.”
화이트는 DOJ가 뱅크맨-프리드가 동의를 얻기 위해 증인을 괴롭히고 협박하거나 사법 명령을 위반하는 행위를 계속할 것이라고 판사를 설득할 수 있어야 한다고 말했습니다.
검찰은 내일까지 변호인단 신청에 응할 수 있습니다.
추가된 주름 하나는 DOJ가 바하마와의 조약 의무 때문에 가져온 8가지 혐의 중 하나인 캠페인 재정을 중단하겠다고 발표했다는 것입니다.
이 발표는 많은 유명 인사들이 뱅크맨-프리드를 보호하기 위한 엘리트 정치인들의 음모가 있었다고 주장하도록 자극했습니다.
이러한 음모론을 바보라고 부르는 잉크가 꽤 많이 쏟아졌지만, 이러한 종류의 것들이 코인데스크가 모든 단계를 커버할 10월 초부터 몇 주 동안의 시험을 방해하지 않도록 확실히 하기 위해 조금 더 쏟을 가치가 있습니다.
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한 때 뉴욕 동부 지방 검찰청에서 인턴을 한 적이 있는 코스메는 검사들이 정치적 게임에 굴복하는 스타일이 아니라고 말했습니다.
그는 검사들이 때때로 그들의 사무실에서 정치적 임명자들과 부딪칠 수 있지만, 일반적으로 심각한 의견 불일치가 있을 경우 경력 검사들이 불편함을 느끼면 사임할 것이라고 말했습니다.
화이트는 뱅크맨-프리드가 여전히 직면하고 있는 다른 모든 혐의를 고려할 때 캠페인 재정 혐의는 잠재적으로 범죄인 인도 조약을 위반할 가치가 없다고 말했습니다.
“사람들은… ‘음, 아시다시피, 정부는 항상 다양한 조약을 파기합니다. 왜 그들은 바하마에 모래를 내리라고 말하지 않습니까?’ 그리고 그 이유는, 그것을 할 이유가 전혀 없기 때문입니다”라고 White는 말했습니다. “그는 수십억 달러의 사기 혐의로 곤경에 처해 있습니다. 가이드라인 수준은 기본적으로 허수이고, 선거 자금 사기 혐의는 그에 비해 미미하며, 한계적인 추가 가중치가 없습니다. 따라서 정부는 살인죄를 기소하면서 주차 위반 딱지를 기소할 수 없다면 진땀을 흘리지 않을 것입니다.”
놓쳤을 수도 있는 이야기들
미국 암호화폐 법안에 샴페인을 터뜨리지 마세요 – 의회의 진전은 비용이 많이 들었습니다: 제시 해밀턴은 지난주 위원회의 암호화폐 법안 5건의 통과와 그들이 백악관에 입성할 수 있을지 여부를 보고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 아래와 같습니다.판사는 테라폼 랩스의 SEC 소송 기각 동의를 거부한 리플 판결 판례를 기각합니다: 연방 판사는 기각 결정을 거부할 때 소매 상인에 대한 하우이 테스트의 적용 가능성에 대해 동료 중 한 명과 의견이 일치하지 않았습니다.미국 증권거래위원회, 리처드 하트, 헥스, 미등록 증권에 대한 펄스체인, 사기 혐의: 미국 증권거래위원회는 리차드 슈엘러를 고소했습니다. Richard Heart)와 증권 및 사기 혐의에 대한 Hex/Pulsechain 생태계.’의심스러운’ 관행으로 프랑스 개인정보 보호 규제 당국의 조사를 받고 있는 월드코인: 세계 동전은 지난 주에 출시되었고, 지금 모든 사람들이 살펴보고 있습니다.미국 상장 암호화폐 회사들은 사이버 보안 위반을 보고해야 할 것입니다: SEC는 상장 기업이 사이버 보안 계획을 자세히 설명하는 데 보다 적극적일 것을 요구하고 있습니다.
지난 주 하원 금융위원회와 농업위원회는 세 차례에 걸친 법안 심사를 통해 21세기를 위한 금융혁신기술, 블록체인 규제 명확성법, 코인 보관법 등 암호화폐 관련 5개 법안에 대한 논의와 투표를 진행했습니다, 2023년 금융 기술 보호법 및 지급 스테이블코인 명확성 법.
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이제 문제는 이 법안들 중 어떤 것도 그것을 법으로 만들 것인가 하는 것입니다. Jesse Hamilton은 그들이 직면하게 될 시험과 그들이 극복해야 할 문제들을 자세히 살펴보았지만, 이전에 Twitter로 알려진 플랫폼의 입법 섹션에 몰두하는 데 하루를 보내지 않는 분들을 위해 다음과 같은 일이 일어날 것입니다:
하원은 8월까지 휴회 중입니다. 국회의원들이 재개된 후, 그들의 즉각적인 초점은 정부 자금 법안에 맞춰질 수 있습니다. 그들은 이론적으로 암호화폐 법안 중 하나를 정부에 자금을 지원하는 것과 같은 “필수 통과” 법안에 첨부할 수 있습니다. 하원이 암호화폐 법안을 상원으로 한 개 이상 앞당기기로 의결할 경우, 명백한 문제는 상원이 이를 받아들일지 아니면 채택할지 여부입니다.
지금까지는, 대답이 ‘그렇다’ 같지 않아 보입니다. 상원 은행 위원회는 전체 상원은 고사하고 암호화폐 관련 법안을 처리할 것임을 시사하지 않았습니다. 그리고 백악관이 초당적 지지를 받는 것으로 널리 알려진 법안 중 하나인 스테이블코인 법안에 대한 협상을 종료했다는 하원 금융위원장 패트릭 맥헨리(R-N.C.)의 주장을 고려할 때 조 바이든 대통령이 아직 암호화폐 법안에 서명할 것 같지는 않습니다.
상원은 Sens가 후원하는 국방수권법에 자금세탁방지 규정을 담은 조항을 포함시켰습니다. 이제 하원으로 가는 Kirsten Gillibrand (R-N.Y.), Cynthia Lummis (R-Wyo.), Elizabeth Warren (D-Mass.), Roger Marshall (R-Kansas).
그러나 최근 몇 주에 걸친 두 건의 법원 결정은 더 큰 입법 방향이 필요하다는 업계의 견해를 뒷받침할 수 있습니다.
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뉴욕 남부 지방법원의 애널리사 토레스 판사는 이달 초 리플이 소매 고객을 대상으로 XRP의 프로그램 판매를 통해 연방 증권법을 위반하지 않았다고 판결했습니다. 같은 법원의 제드 라코프 지방법원 판사는 테라폼 랩스의 SEC 소송 기각 청구를 기각하면서 이러한 판매가 연방 증권법을 위반할 수 있는지 여부에 대해 다른 견해를 보였습니다.
판결들 사이에는 중요한 차이가 있습니다. 리플 판결은 약 2년 동안 법적으로 오락가락한 끝에 나왔고, 테라폼 판결은 예비 발의 중입니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 모순은 특정 유형의 토큰 판매에 증권법이 적용되는지 여부를 알 수 있는 현재 법의 명확성이 충분하지 않다는 업계의 관점을 자극할 가능성이 있습니다.
어쨌든: 당신의 조치, 의회.
이번 주
화요일입니다
UTC 15:00 (동부 표준시 오전 11:00) 블록파이의 진행 중인 파산 사건에 대한 심리가 있었습니다.UTC 15:00 (동부 표준시 오전 11:00) 보이저의 진행 중인 파산 사건에 대한 심리가 있었습니다.수요일
UTC 14:00 (동부 표준시 오전 10:00) 제네시스의 진행 중인 파산에 대한 청문회가 있을 것입니다.목요일.
UTC 11:00 (BST 오후 12:00) 잉글랜드 은행은 금리 결정을 발표할 것입니다.UTC 14:00 (동부 표준시 오전 10:00) 2016년 비트파이넥스 해킹 자금 세탁 혐의로 지난해 체포된 2인조 중 절반인 일리야 리히텐슈타인이 유죄협상에 들어갑니다.UTC 17:00 (EDT 오후 1시) 2인조의 나머지 절반인 헤더 모건(일명 “라즐칸”)도 유죄 판결에 들어갈 것입니다.
다른 곳:
(월스트리트 저널) 지난주 의회 청문회에서 미확인 비행물체에 대해 정말 궁금했지만, 핵심 증인 중 한 명은 직접적인 접촉을 한 적이 없고, 40명의 사람을 안다고만 말했습니까? 실망스럽습니다. (SEC) 미국 증권거래위원회는 지난주 성명을 내고 암호화폐 회사들에 서비스를 제공하는 회계법인들이 “수행된 업무 범위와 절차의 성격에 관한” 중대한 잘못된 진술을 발표할 경우 책임을 질 수 있다고 밝혔습니다(의회 의원 거스 빌리라키스) 하원의원들. 하원 혁신, 데이터 및 상거래 소위원회를 함께 이끌고 있는 거스 빌리라키스(R-Fla.)와 얀 샤코프스키(D-IL.)는 애플 최고경영자 팀 쿡에게 암호화폐를 터치하는 앱에 대한 회사의 지침을 설명해달라고 요청했습니다.
다음 주에 논의해야 할 사항이나 기타 피드백에 대한 생각이 있거나 질문이 있으시면 nik@coindesk.com 로 이메일을 보내거나 트위터 @nikhileshde에서 저를 찾아주세요.
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다음 주에 봐요!
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Federal prosecutors said they were “seeking detention” for Sam Bankman-Fried, asking a judge to revoke his bond after he shared documents with the New York Times that they allege were meant to harass a fellow executive from the FTX empire and potentially influence her testimony.
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‘Astoundingly dumb’
The narrative
FTX founder and former CEO Sam Bankman-Fried appeared in court last week as prosecutors alleged he had “crossed a line” in sharing former Alameda Research CEO Caroline Ellison’s private diary with the New York Times. The U.S. Department of Justice’s request is straightforward: It wants Bankman-Fried behind bars until his trial kicks off on Oct. 2.
Why it matters
We’re closely following Bankman-Fried’s journey through the U.S. legal system. Since his arrest, he’s been released on bond and able to live at his parents’ place. Prosecutors say he’s abused this privilege and should be detained until his trial, while his defense team says he has a First Amendment right to defend his reputation and respond to reporters.
Breaking it down
Last week, prosecutors told a federal judge they were “seeking detention” for Bankman-Fried. The defense objected that they had not been warned about the DOJ’s motion, and Judge Lewis Kaplan, of the U.S. District Court for the Southern District of New York, ultimately chose to set a schedule for each party to file written submissions on the motion.
So the question remains: Will SBF go to jail ahead of his trial?
Prosecutors certainly hope so. The DOJ filed a letter Friday saying Bankman-Fried has now twice tried to interfere with witness testimony, saying he tried to tamper with general counsel at FTX.US in January before he “crossed a line” this month in sharing Ellison’s diary with the Times.
Mark Cohen, one of Bankman-Fried’s attorneys, said Bankman-Fried was merely asserting his First Amendment right to defend his reputation, adding that there have been a “million” negative articles about him and “thousands” of articles about his relationship with Ellison.
In a filing on Tuesday, he went further, alleging the DOJ had “mischaracterized” Bankman-Fried’s alleged witness tampering and taken facts out of context to disparage him..
One attorney with experience in white collar litigation, who asked for anonymity to speak candidly about the case, told CoinDesk:
“The difficulty there is ‘what is tampering,’” the attorney said. “I would look specifically at the evidence they’re using and whether it can be viewed subjectively.”
The attorney said they would also expect another hearing on the issue, noting that Bankman-Fried could appeal any revocation of his bond.
Orlando Cosme, the founder and managing partner at law firm OC Advisory, said judges have a lot of discretion with issues like bond revocation.
“Generally people have free speech over what’s called protected speech. Intimidating witnesses is not protected speech,” he said.
Ken White, a founding partner at Brown White and Osborn LLP, told CoinDesk that the judge wouldn’t like a defendant trying to influence or retaliate against a witness.
“The question is how much the judge sees that as attempting to harass and influence a witness versus his lawyer saying [he’s just] putting his story out there and countering the media narrative about how terrible he is,” White said.
He said Bankman-Fried’s choice to speak to journalists and authors ahead of the trial is “astoundingly dumb.”
“He doesn’t know what’s bad and what isn’t,” he said. “… He really doesn’t understand the sort of theories behind the government’s charges and what admissions by him are harmful to him.”
The DOJ will have to be able to convince the judge that Bankman-Fried will continue harassing and intimidating witnesses or otherwise continue violating judicial orders to win its motion, White said.
Prosecutors have until tomorrow to respond to the defense filing.
One added wrinkle is that the DOJ announced it would drop one of the eight charges it brought, campaign finance, due to treaty obligations with the Bahamas.
The announcement spurred a lot of high-profile individuals to claim there was a conspiracy by elite politicians to protect Bankman-Fried.
Quite a bit of ink has been spilled calling this conspiracy theory dumb, but it’s absolutely worth spilling a little bit more to ensure these kinds of things don’t distract from what is looking to be a weeks-long trial beginning in early October that CoinDesk will cover every step of the way.
Cosme – who once interned with the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York – said prosecutors are not the type to bend to political games.
While prosecutors may butt heads with the political appointees in their offices at times, typically if there’s a serious disagreement the career prosecutors will resign if they feel uncomfortable, he said.
White said that the campaign finance charge isn’t worth potentially violating an extradition treaty, given all of the other charges Bankman-Fried still faces.
“People were saying … ‘well, you know, the government breaks various treaties all the time, why don’t they just tell the Bahamas to pound sand?’ And the reason is, there’s absolutely no reason to do it,” White said. “He’s on the hook for fraud in the amount of billions of dollars. The guideline levels are basically an imaginary number, and campaign finance fraud charges are miniscule in comparison, they don’t have any marginal additional weight. So it’s like, the government’s not gonna sweat it if they can’t prosecute a parking ticket while charging murder one.”
Stories you may have missed
- Don’t Pop the Champagne on U.S. Crypto Bills – Progress in Congress Has Been Costly: Jesse Hamilton looks at last week’s Committee passage of five crypto bills, and whether they’ll make it to the White House. More on this below.
- Judge Rejects Ripple Ruling Precedent in Denying Terraform Labs’ Motion to Dismiss SEC Lawsuit: A federal judge disagreed with one of his colleagues on the applicability of the Howey Test on retail traders when rejecting a motion to dismiss.
- U.S. SEC Sues Richard Heart, Hex, PulseChain on Unregistered Securities, Fraud Allegations: The U.S. Securities and Exchange Commission sued Richard Schueler (a.k.a. Richard Heart) and the Hex/Pulsechain ecosystem on securities and fraud charges.
- Worldcoin Being Probed by French Privacy Regulator for ‘Questionable’ Practices: Worldcoin launched last week, and is now being looked at by everyone.
- U.S.-Listed Crypto Firms Will Need to Report Cybersecurity Breaches: The SEC is requiring publicly-traded companies to be more proactive in detailing their cybersecurity plans.
Legislation advancing
Last week, the House Financial Services and Agriculture Committees held three legislation markups, debating on and ultimately voting to advance five crypto-related bills: the Financial Innovation Technology for the 21st Century Act, the Blockchain Regulatory Clarity Act, the Keep Your Coins Act, the Financial Technology Protection Act and the Clarity for Payment Stablecoins Act of 2023.
The question now is whether any of these bills will make it into law. Jesse Hamilton dug into the trials they’ll face – and some of the issues they need to overcome – but for those of you who don’t spend your days immersed in the legislation section of the platform formerly known as Twitter, here’s what’s likely going to happen next:
The House is on recess through August. After lawmakers resume, their immediate focus may be on government funding bills. They could, in theory, attach one of the crypto bills to a “must-pass” bill like funding the government. If the House of Representatives votes to advance one or more pieces of crypto legislation to the Senate, the obvious question is whether the Senate will take it or them up.
So far, the answer doesn’t seem to be yes. The Senate Banking Committee has not indicated it will move on any crypto-specific legislation, let alone the full Senate. And, given House Financial Services Committee Chair Patrick McHenry (R-N.C.)’s assertion that the White House ended negotiations on the one piece of legislation widely seen to have bipartisan support – the stablecoin bill – it certainly doesn’t seem like President Joe Biden will sign any crypto bill just yet.
The Senate did include a provision addressing anti-money laundering rules in the National Defense Authorization Act, sponsored by Sens. Kirsten Gillibrand (R-N.Y.), Cynthia Lummis (R-Wyo.), Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kansas) that now goes to the House.
But a pair of court decisions across recent weeks may support the industry’s view that there needs to be greater legislative direction.
U.S. District Judge Analisa Torres, of the Southern District of New York, ruled earlier this month that Ripple did not violate federal securities laws through programmatic sales of XRP to retail customers. District Judge Jed Rakoff, of the same court, took a different view on whether such sales might violate federal securities laws when he rejected Terraform Labs’ motion to dismiss an SEC lawsuit.
There are important differences between the rulings – the Ripple ruling came after like two years of legal back-and-forth, the Terraform ruling is on a preliminary motion, etc. Nevertheless, the contradiction is likely to feed the industry viewpoint that there just isn’t enough clarity in the law right now to know whether securities laws apply to certain types of token sales.
Anyway: your move, Congress.
This week
Tuesday
- 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) There was a hearing in BlockFi’s ongoing bankruptcy case.
- 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) There was a hearing in Voyager’s ongoing bankruptcy case.
Wednesday
- 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) There will be a hearing in Genesis’ ongoing bankruptcy.
Thursday
- 11:00 UTC (12:00 p.m. BST) The Bank of England will announce its rate decision.
- 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Ilya Lichtenstein, one-half of the duo arrested last year on allegations of laundering funds from the 2016 Bitfinex hack, will enter a plea deal.
- 17:00 UTC (1:00 p.m. EDT) Heather Morgan (a.k.a. “Razzlekhan”), the other half of said duo, will also enter a plea deal.
Elsewhere:
- (The Wall Street Journal) I was really curious in the Congressional hearing on unidentified flying objects last week but it turns out one of the key witnesses never had any direct contact, and only said he knew 40 people who did? I’m disappointed.
- (SEC) The U.S. Securities and Exchange Commission published a statement last week saying that accounting firms which provide services for cryptocurrency companies may be held liable if the companies publish material misstatements “about the scope of work performed and the nature of the procedures followed.”
- (Congressman Gus Bilirakis) Reps. Gus Bilirakis (R-Fla.) and Jan Schakowsky (D-Ill.) – who together lead the House Innovation, Data and Commerce Subcommittee – asked Apple CEO Tim Cook to explain the company’s guidelines for apps that touch crypto.
If you’ve got thoughts or questions on what I should discuss next week or any other feedback you’d like to share, feel free to email me at nik@coindesk.com or find me on Twitter @nikhileshde.
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See ya’ll next week!
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